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美国EB-5投资e世博改革信息抢先看
发布时间:2016-08-02
 

7月28日,USCIS(美国e世博局)刚刚在迈阿密举办了美国EB-5投资e世博利益相关者会议,会议透露了一些相当重要的,美国e世博局正在进行改革的信息,值得业内关注。

按照重要程度,排序总结如下:

1. EB-5法规改革

  业内最为关注的是,USCIS(美国e世博局)推动的改革和涨价。此次会议,未有信息传出,何时e世博局将发布改革意见稿,供外部征求意见。

2. 新审案政策

  EB-5办公室有一个新政和绩效部门,负责拟定新的审案政策。他们正在更新EB-5表格(I-526表格即将推出听取外界意见),以及EB-5审案政策。

  新的审案政策包括,关于在有条件绿卡身份期间,如何维持投资,包括如何再投资,以及如果区域中心关停将如何处理等关键章节,是万众正在翘首以盼的。

  USCIS(美国e世博局)将在完稿后,将以草案形式交给外界评议,预期将“很快”面世。并且,在收集外界反馈以及征询证券专家之后,最终版本将与2015年的草案,有较大变化。

3. 合规与举报

  EB-5办公室,Colucci主任,报告说,他的办公室正在同ICE(Immigration and Customs Enforcement - e世博海关执法局)以及SEC(证监会)紧密联系,至少每周一次。

  同时,他鼓励外界举报EB-5相关的违法嫌疑行为,可以通过联系:

3.1 EB-5办公室(https://www.uscis.gov/eb-5

3.2 拨打FDNS(Fraud Detection and National Security - 欺诈侦查和国家安全部门)的电话:(202) 357-9326。

4. 针对区域中心的审计和现场调查

4.1 现场调查:

  现场调查,通常是对JCE(就业创造企业),无事先通知,由FDNS执行,

  主要是观察性质的(不需要与现场人员沟通)。其目的为,核实在JCE现场所发生的事情,是否与提交给EB-5办公室的信息一致。

4.2 区域中心审计:

  区域中心审计,通常是在区域中心办公室进行,通过邮件或者电话通知,包括与管理层和员工的交流,可能持续一周甚至更长。其目的是,核实区域中心是否遵守法律法规。

5. I-829面试

  EB-5办公室,正在尝试进行I-829面试,并为此制定策略,作为对去年GAO报告的回应。

  I-829面试,当前是随机抽取的,并通过视频面试。

  可以理解的是,申请人并不一定对于投资掌握全面的信息,因此申请人可以有机会在面试之后,补充书面资料。

6. 申请流程

  EB-5办公室,当前有25000多件申请待处理。

  快速审批流程,看来是不可行的,因为国会制定的费用限额太低,以至于所有申请人都有可能利用。

  当前,EB-5办公室共有142个审案管,并且最近会再招募18人,期望在财年底能够达到171人。

  考虑到长申请时间,EB-5办公室回答了两个业内关心的问题。

6.1 如果申请人在I-829审批前离世如何办理:

  个案处理。

6.2 18岁以下未成年人做主申请人的问题:

  法律并不禁止。

  但是,EB-5办公室预期这将可能会涉及到合约签署的法律效力问题。

7. 网站翻译

  EB-5办公室正在翻译EB-5网页的内容。

8. 尽职调查

  EB-5办公室,Colucci主任,强调区域中心进行尽职调查的重要性,并且EB-5办公室将着力于,区域中心监管项目的职责。

9. 新数据系统

  国会以及批准一项预算,用于EB-5办公室建立一套新的数据提供,以便更好的数据查询。

10. 商务部报告

  商务部会同EB-5办公室,评估EB-5计划经济影响力的报告,正在最后审阅阶段,并且将在接下来的几周之内发布。该报告,使用的是2012-2013财年的数据,虽然是老掉牙的数据了,但是评估出来的结果,比其他拔高都更为理想。

简单回顾一下,最好的消息就是:

虽然USCIS(美国e世博局)在政策意见上的行动还是比较缓慢,但是,在国会的压力之下,USCIS对于EB-5项目和区域中心的监管行动,正在前所未有地加强!

 

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